調査事例
令和6年（2024年） 22件の記事
令和6年12月24日
【事例①】 相続人らが共謀して、多額の現金を相続人宅や貸金庫に隠蔽し、申告から除外した事例 事案概要 被相続人の生前の収…
令和6年12月24日
【事例】 時価３千万円の金地金等を申告から除外していた事例 事案概要 部内資料のほか、被相続人の過去の収入状況から相続財…
令和6年12月24日
遺産の総額が基礎控除額以下になったことを利用していた無申告事例 部内資料から、被相続人が生前に高額で不動産を売却し、同年…
令和6年12月24日
時価約４億円の金地金を申告から除外していた事例 事案概要 部内資料や譲渡所得の申告状況から、相続税の申告後に、相続財産と…
令和6年12月24日
事例1 自宅金庫に多額の現金を隠べいし、申告から除外した事例 事案概要 被相続人名義の預金口座から生前に多額の現金出金が…
令和6年12月24日
事例1 【相続税 : 無申告】 割引債券を現金化して隠匿し、相続財産が基礎控除以下であるように偽装 被相続人は、個人…
令和6年12月23日
大口・悪質事例 架空の外注費を計上し、所得金額を圧縮 建築工事業を営む調査法人は、代表者が個人的な費用の捻出を目的として…
令和6年12月23日
法人税等の調査事例 様々な手法により売上げを除外 ！ 各業種に対する法人税等の調査において、様々な手法により売上げを除外…
令和6年12月23日
消費税の非違事案 架空の国内仕入れ（課税）を計上することにより不正に消費税の還付を受けようとした事例 調査法人は、日用品…
令和6年12月23日
事例1 消費税事案 輸出物品販売場において、転売目的と認められる者に対して不当に免税販売を行うとともに、当該売上げを免税…
令和6年12月20日
無申告・ニュービジネス事案 公営競技の予想サイト運営により多額の利益を得ていた無申告事例 調査対象者は、部内資料等の情報…
令和6年12月20日
無申告事案 多額の所得を得ているにもかかわらず無申告 麻雀荘の経営により、多額の所得を得ているにもかかわらず、 自身は麻…
令和6年12月20日
【ブリーダー】 預金口座へ入金された売上の一部及び現金で受領した売上を意図的に除外 調査対象者は、部内資料等から所得税の…
令和6年12月20日
富裕層・海外取引事案 出資先の外国法人には実体がないとして外国子会社合算税制を適用 調査対象者は、内国法人の代表取締役で…
令和6年12月20日
高額な所得税消費税無申告事案 申告義務を認識していながら、所得税及び消費税を申告せず 現物確認調査により多額の売上現金を…
令和6年12月20日
事例1 【局ワースト1位事案 (ブリーダー)】 税金の負担を少なくする目的で売上げの一部を意図的に除外 調査対象者A…
令和6年1月11日
（事例１）多額の現金を相続人宅や遠隔地の親族宅など複数箇所に隠蔽し、申告から除外した事例 被相続人の生前の収入に比して、…
令和6年1月10日
家族名義預金を申告から除外していた事例 被相続人Aについては、相続税の期限内申告が行われていたが、過去の申告状況や法定資…
令和6年1月9日
被相続人の口座から1億円以上の現金を引き出すなどした無申告事例 被相続人が生前に多額の財産を保有しているとの部内資料があ…
令和6年1月8日
被相続人の預貯金を相続人名義口座へ移し替えることにより申告から除外していた事例 被相続人名義の預貯金口座から生前に多額の…
令和6年1月5日
事例1 自宅金庫に多額の現金を隠ぺいし、申告から除外した事例 被相続人名義の預金口座から生前に多額の現金出金があったこと…
令和6年1月4日
現金や預金の申告除外 現金や相続人名義の預金を申告から除外し、その一部を相続税調査の連絡後に隠匿 相続人Aは、相続開始前…
