調査事例
令和2年（2020年） 23件の記事
令和2年12月28日
同族会社関係者 国外の金融機関に預けている資産の運用益を意図的に除外 調査対象者は、従来の自動的情報交換資料とCRS情報…
令和2年12月25日
海外資産関連調査事例（大阪国税局管内税務署） CRS情報を活用し、海外預金の申告漏れを把握 CRS情報から、海外に被相続…
令和2年12月25日
海外取引事案(CRS情報を活用した事例) 国外預金の利子所得及び投資信託が無申告 調査対象者は、部内資料等から海外資産に…
令和2年12月24日
高額悪質事案 多額の売上を認識しながら故意に過少申告 調査対象者は、風俗店や無料案内所（風俗店等を客に紹介）を営んでいる…
令和2年12月23日
富裕層に係る事案 国外送金等調書の検討から調査～ラップ口座の運用益を把握～ 医療法人の役員について、国外送金等調書を検討…
令和2年12月22日
ワースト２位業種（宅配）・無申告事案 利益の認識あるも、開業以来、無申告 宅配業者を営む調査対象者Ａは、運送業者から業務…
令和2年12月21日
富裕層・海外取引事案 CRS情報および情報交換要請を活用し、国外預金利子および株式譲渡所得の申告漏れを把握 調査対象者Ａ…
令和2年12月18日
消費税不正還付事案 架空の商品仕入れを計上して不正還付申告 調査法人は、海産物の卸売・加工業を営む法人である。 関係会社…
令和2年12月17日
法人税等の事案 さまざまな手法により収入を除外 令和元事務年度に行った法人税等の調査において、クラウドファンディングで集…
令和2年12月16日
法人税関係事例 震災の復興特需により増加した売上げの一部を除外（熊本県） 調査法人は、石材の加工販売を営む法人である。 …
令和2年12月15日
消費税不正還付事案 輸出免税の規定の適用を受けられないにもかかわらず、多額の消費税還付を申告 調査法人は、医薬品及び化粧…
令和2年12月14日
海外取引法人等に対する取組（法人税） 外国税務当局からの金融口座情報の提供から手数料の架空計上を把握 調査法人Ａ社は、架…
令和2年12月11日
消費税不正事案 架空免税売上及び架空課税仕入れを計上した消費税不正還付 調査法人は、化粧品等を海外に輸出している法人であ…
令和2年12月10日
海外不正事案 海外のペーパーカンパニーを利用して、特定品目に係るリベート収入を除外 調査法人Ａ社は、電線・ワイヤーハーネ…
令和2年12月9日
大口・悪質事案 売上集計表を改ざんし現金売上を除外 調査対象者は、兵庫県下で占い鑑定業を営む法人である。 代表者は、経理…
令和2年11月30日
札幌国税局管内税務署、消費税不正還付事案① 架空の輸出取引に基づき還付申告 調査法人は、日用品、化粧品、雑貨等の販売及び…
令和2年11月27日
富裕層・海外取引事案（東京国税局管内・男性） CRS情報を活用し、海外での資産運用および不動産所得の申告漏れを把握 調査…
令和2年1月14日
【無申告事案】基礎控除以下に装っていた事例被相続人Ａについては、期限内に相続税の申告が行われていなかった。しかし、資料情…
令和2年1月10日
【現金を申告除外】被相続人と相続人が共謀して自宅の屋根裏部屋に多額の金額を隠匿被相続人の生前の収入に比し、相続財産が過少…
令和2年1月9日
【相続財産の一部を申告除外】被相続人の家族名義預金及び個人年金保険契約の権利を申告から除外被相続人Ａの申告について、資料…
令和2年1月8日
【現金の申告除外】相続財産である現金を自宅床下に埋めて隠ぺい被相続人Ａの相続税について、相続開始の直前に、被相続人Ａ名義…
令和2年1月7日
【無申告事案】被相続人の生前から遺産の圧縮を図り、無申告だった事例各種資料情報等から被相続人Ａに係る相続税の申告が必要で…
令和2年1月6日
【現金の申告除外】多額の現金を申告から除外していた事案被相続人Ａについては、相続税の申告が行われていたが、資料情報から申…
