調査事例
令和4年（2022年） 20件の記事
令和4年12月23日
消費税不正還付事案 仕入金額を水増し計上して不正還付申告 調査法人は、生鮮野菜の卸売業を営む法人である。 安価な価格で仕…
令和4年12月22日
法人税等の調査事例 様々な手法により収入を除外 各業種に対する法人税等の調査において、様々な手法により収入を除外している…
令和4年12月21日
法人税関係調査事例① 下請け業者と通謀し水増し外注費をバック 調査法人は、管工事を営む法人である。 複数の下請け業者と通…
令和4年12月20日
消費税固有の非違事案 国内仕入れ(課税）及び輸出売上げ（免税）を水増し計上することにより不正に消費税の還付を受けようとし…
令和4年12月19日
【消費税事案】 前年の調査で不正還付を指摘されていたにも関わらず、翌課税期間においても多額の還付申告を繰り返していた事案…
令和4年12月16日
【大量の外国金貨を貸金庫に隠ぺいし、申告から除外（大阪局）】 生前、被相続人名義の預金口座より多額の不明出金があり、その…
令和4年12月15日
暗号資産取引事案 暗号資産取引で得た利益を意図的に申告せず 調査対象者は、勤務医である傍ら、他の事業や投資型マンションの…
令和4年12月14日
巣ごもり需要（ブリーダー）事案 巣ごもり需要で業績を伸ばしていたが、多額の所得税・消費税を免れていた事例 調査対象者は犬…
令和4年12月13日
消費税の申告義務に着目した事案 消費税の課税を免れるため一部の取引以外を申告せず 調査対象者Aは農業を営んでおり、消費税…
令和4年12月12日
一般貨物自動車運送業 現金売上及び預金口座に入金された売上の一部を意図的に除外 調査対象者は、部内資料等から、売上金額が…
令和4年12月9日
富裕層事案① 海外不動産売却に係る所得の申告漏れを把握 調査対象者は、内国法人の社員であるが、税務署が保有する情報等か…
令和4年12月8日
事例1 【局ワースト6位事案 (よう接)】 取引先に架空の請求書を作成させ、架空取引を必要経費とし、また、家事費を事業性…
令和4年12月5日
大阪国税局管内税務署、消費税不正還付事案① 高級腕時計を循環させることで課税仕入れ及び免税売上げを仮装～輸出物品販売場制…
令和4年11月24日
富裕層・海外投資等事案 （大阪国税局管内・男性） CRS情報により把握した国外預金等を端緒に申告漏れを把握 日本人である…
令和4年1月12日
多額の現⾦を⾃宅のタンスに隠ぺいし、申告から除外した事例 部内資料から、被相続⼈の⽣前の収⼊に⽐して、相続税の申告書に記…
令和4年1月11日
貴金属の申告除外 貸金庫に保管されていた貴金属等について申告から除外していた事案 被相続人Aについては、相続税の期限内申…
令和4年1月7日
被相続人が保険料を負担した生命保険契約の権利を相続財産から除外していた事案 保険証書を自宅に隠し持つことにより申告から除…
令和4年1月6日
相続財産である多額の現金を申告から除外していた事例 被相続人の相続税について、部内資料等から、被相続人名義の預貯金が過少…
令和4年1月5日
現金の申告除外事案 多額の現金を申告から除外していた事案 被相続人Aについては、相続税の申告が行われていたが、資料情報か…
令和4年1月4日
暗号資産の申告除外 相続財産が相続人の名義であることを利用した課税逃れ 相続人Ａは、自己の名義で取引していた暗号資産に…
