調査事例
令和元年（平成31年）（2019年） 19件の記事
令和元年12月27日
無申告事案現金出金を繰り返し税務署に対して基礎控除額以下であると虚偽の回答被相続人Ａの相続税については、期限内に申告が…
令和元年12月26日
【無申告事案】基礎控除以下を装った課税逃れ相続人Ａは、相続開始後に預金等の相続手続をすべて行い、相続税の申告が必要であ…
令和元年12月19日
熊本国税局管内税務署・女性、無申告事案相続財産の一部を意図的に除外し税理士に相談被相続人の生前、被相続人の子である調査…
令和元年12月11日
【インターネット取引事案（暗号資産）】暗号資産（仮装通貨）取引による利益を申告せず調査対象者Ａは、部内資料等から暗号資…
令和元年12月10日
【消費税無申告事案】消費税の課税を免れるため売上を圧縮して申告飲食店を経営している調査対象者は、毎年収入を1000万円…
令和元年12月9日
【ワースト業種事案①（一般土木建築工事）】意図的に集計を違算して申告Ａは一般土木建築工事を営んでいるが、資料情報等を検…
令和元年12月6日
【無申告事案（デリヘル）】多額の所得を得ていたが無申告調査対象者は、部内資料等からデリヘルの実質経営者であり、多額の収…
令和元年12月5日
【海外取引・富裕層・無申告事案】多額の国外送金を行っており調査、海外での資産運用益を無申告調査対象者は会社員であるが、…
令和元年12月4日
【風俗業事案】死亡した元店長名義の預金口座を利用～借名口座に売上代金を入金させ帰属を隠ぺい～調査対象者は、いわゆるデリ…
令和元年12月3日
【特定貨物自動車運送事案】売上除外を行い所得を圧縮して意図的に申告から除外運送業を営む調査対象者Ａは、主に海産物の採取…
令和元年12月2日
【海外取引事案】CRS情報を活用して国外預金の利子の申告漏れを把握調査対象者は、外国税務当局からの従来の自動的情報交換…
令和元年11月28日
【大阪国税局管内・男性、海外取引事案】CRS情報を活用して国外預金の利子の申告漏れを把握調査対象者は、外国税務当局から…
令和元年11月20日
【法人税等事案】さまざまな手法で課税逃れ平成30事務年度に行った法人税等の調査において、さまざまな手法により法人の利益…
令和元年11月19日
【法人税事例】4屋号のうち3屋号の経営実態を隠ぺいしていた事例（熊本県）調査法人は、風俗業を営む法人である。4つの屋号…
令和元年11月18日
【大口・悪質事案】太陽光に係る売電権の売却収入を前受金とすることで、法人税を過少に申告調査法人は、メガソーラー事業への…
令和元年11月15日
消費税不正事案ＥＭＳ伝票を偽装した消費税不正還付調査法人は、高級化粧品等を海外に輸出している法人である。輸出免税の適用…
令和元年11月14日
【消費税不正還付事案】取引先に架空の請求書を作成させ、建物等の取得価額を水増しして不当に消費税を還付調査法人Ａは、一般…
令和元年11月13日
【大口・悪質事案】インバウンド特需による民泊収入を借名口座で除外調査法人は、民泊物件等を扱う不動産業者である。代表者は…
令和元年11月8日
消費税不正還付事案（東京国税局管内税務署）課税仕入れと免税売上げを架空計上、外国人旅行者のパスポートの写しを悪用調査法…
